Verifica Dell’account Dopo L’accesso A Casino Castle
Casino Castle avvia la verifica quando il sistema rileva operazioni o dati che richiedono controlli di identità e antiriciclaggio, soprattutto in fase di prelievo.
La verifica diventa necessaria prima del primo prelievo in euro, anche se il login e il deposito risultano già attivi.
Casino Castle richiede la verifica quando il giocatore modifica dati anagrafici o di contatto, per esempio nome, cognome, data di nascita, indirizzo o numero di telefono.
La verifica scatta se il metodo di pagamento usato per i movimenti non coincide con l’intestatario dell’account o se il sistema rileva incongruenze tra nome sul pagamento e nome del profilo.
Casino Castle richiede controlli aggiuntivi quando il profilo apre più tentativi di accesso da paesi o dispositivi diversi in tempi ravvicinati, oppure dopo un reset di password con anomalie.
La richiesta documentale aumenta quando l’importo dei prelievi cresce o quando la somma dei movimenti supera soglie interne di monitoraggio, con controlli più stretti su provenienza dei fondi.
- ID: Carta d’identità italiana, passaporto o patente; foto a colori fronte/retro, documento integro e non scaduto, dati leggibili e stesso nome del profilo.
- Address: Bolletta luce/gas/acqua, estratto conto bancario o certificato di residenza; intestato al titolare, con indirizzo completo in Italia e data di emissione recente (di norma entro 3 mesi).
- Pagamento: Per visa/mastercard: foto della carta con solo ultime 4 cifre visibili e nome; per paypal/skrill/neteller: schermata o estratto con nome, e-mail e movimentazione; per bonifico: estratto con IBAN e intestatario.
- Fonte Dei Fondi: Busta paga, CU, dichiarazione dei redditi o estratto conto con accrediti; richiesto quando